Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT)

El objetivo del SAGRILAFT es la prevención y detección de las operaciones que tienen relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se publica un MANUAL que establece las políticas, procedimientos y controles internos establecidos, el cual puede ser consultado AQUÍ.

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